MASAK Kiralık Banka Hesaplarına Karşı Yeni Rehber Yayımladı
MASAK, kiralık banka hesaplarının suç zincirlerine karıştığına dair yeni bir rehber yayımladı. Rehber, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçların finansmanında kullanılan hesaplara karşı alınacak önlemleri detaylandırıyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kiralık banka hesaplarının suç faaliyetlerinde kullanılmasını önlemek, riskleri erken tespit etmek ve şüpheli işlem bildirimlerini iyileştirmek amacıyla yeni bir rehber hazırladı. Rehber, finansal hesapların sahiplerinden farklı kişilerce kullanılmasının, hesap sahibini suç gelirleri zincirinin bir parçası haline getirebileceği uyarısında bulunuyor.
MASAK’ın ‘Kiralık Hesaplarla Mücadele Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi’, banka, ödeme ve elektronik para hesapları, ticari hesaplar, POS ve sanal POS bağlantıları, kripto varlık hesapları gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu tür hesapların, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar gibi suçların finansmanında kullanılabildiği belirtiliyor.
Kiralık Hesaplar ve Riskler
Hesap kullandırmak yalnızca IBAN paylaşımıyla sınırlı kalmıyor. Mobil bankacılık şifreleri, banka kartı bilgileri ve doğrulama kodlarının devredilmesi de hesabın kontrolünün başkalarına geçmesine neden oluyor. Gerçek kişilere ait hesaplar, bu tür yapılarda en sık kullanılan araçlardan biri olarak öne çıkıyor.
Hesap kiralama teklifleri, açıkça ücret/komisyon vaadinden sosyal çevre aracılığıyla yapılan basit ricaya kadar farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden
Yorum Yap